合肥警方侦破50亿元特大虚开增值税发票案 - 金沙

2019-11-26 作者:公司简介   |   浏览(132)

新华社郑州12月13日电 历经2年的缜密侦查,13日河南郑州市警方对外公布:破获特大虚开增值税专用发票案,抓获犯罪嫌疑人55人,涉案金额5.17亿余元。

合肥警方侦破50亿元特大虚开增值税发票案 注册六家空壳公司,倒卖增值税发票牟利千万元安徽财经网讯 注册六家公司, 在没有真实业务往来的情况下,该犯罪团伙采取低买高卖的形式,从全国五十余家公司购买虚 -->凡市场星报、安徽财经网、掌中安徽记者署名文字、图片,版权均属于市场星报所有。任何媒体、网站或者个人,未经授权不得转载、链接、转帖或以其他方式复制发表;已经授权的媒体、网站,在转载使用时必须注明“来源:市场星报、安徽财经网或者掌中安徽”,违者本单位将依法追究法律责任。

2016年9月12日,郑州市公安局经开分局根据举报,对海某菲商贸有限公司、舜某华商贸有限公司等涉嫌虚开增值税发票案立案侦查。

安徽财经网讯 注册六家公司, 在没有真实业务往来的情况下,该犯罪团伙采取低买高卖的形式,从全国五十余家公司购买虚开的增值税专用发票,向全国两百余户企业虚开增值税专用发票,涉案金额高达50亿余元,犯罪嫌疑人余某、李某等人非法牟利数千万元。

经初查,这些公司在无真实货物交易的情况下,于2015年10月至2016年4月期间,向河南、河北、山东、湖北、湖南、上海等省份305家下游企业开具增值税发票,虚开金额价税达5.17亿余元。

虚开增税发票达50亿元,嫌犯间订立攻守同盟

面对庞大的作案区域,专案民警围绕“人流、票流、资金流”等环节,发现系同一犯罪团伙以同一手法持续作案。该团伙组织架构清晰,分工明确,手段专业。他们通过代办公司使用非法取得的他人身份证注册证照齐全的空壳公司,发票通过二道、三道贩子卖出,下游企业根本接触不到空壳公司的实际控制人,包括收取发票销售款的苏某、毕某账户持卡人也是虚假身份。

今年2月,合肥市公安局经侦支队经过近一年的缜密侦查,破获案值达50亿元的公安部督办特大虚开增值税专用发票案,抓获了犯罪嫌疑人余某、李某、陈某某等9人,破获我省经侦成立以来案值最大的虚开增值税专用发票案。

最后,通过对上万笔银行流水重新分析、组合、比对,第一名重要犯罪嫌疑人李某被成功锁定。李某归案后,对其伙同情夫王某根等人虚开增值税发票的犯罪行为供认不讳,并供述出了其他7名浙江临海籍虚开团伙成员。

2016年3月,合肥市国税稽查局向合肥警方移送安徽大蒲贸易有限公司、安徽德耀有色金属有限公司涉嫌虚开增值税专用发票的线索,案值特别巨大。 警方介入后发现,此时距案发已经过去半年时间,相关嫌疑人伪造、销毁证据,订立攻守同盟。

2018年10月30日,经公安部批准,郑州海某菲商贸有限公司等涉嫌虚开增值税专用发票的集群战役正式展开。据郑州警方通报,截至目前,“9·12”专案全国集群战役收网,抓获犯罪嫌疑人55人,立破案116起,捣毁犯罪窝点123个。

面对这一情况,专案组通过对资金流、发票流建立数据模型分析梳理,终于发现一个以“黄金票”为源头的特大虚开增值税专用发票团伙。专案组同时发现该团伙同时还控制另外四家公司用于虚开增值税专用发票非法牟利。

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